Хасавюртовская РНКО УМУТ выведена с банковского сектора России
В соответствии с приказом Центрального банка Российской Федерации № ОД-777, датируемого сегодняшним числом – 29 марта 2018 года, лишается лицензии (№
Причины применения крайней меры
В пресс-релизе выделяется два основания. Во-первых, нарушения норм закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, по корректности и полноте данных по операциям, подлежащим обязательному контролю, передаваемым в уполномоченные органы. Причем ЦБ РФ неоднократно применял к РНКО УМУТ меры надзорного реагирования.
Во-вторых, вовлечение в проведение сомнительных транзакций. Они были выявлены в период октябрь-декабрь минувшего 2017 года. Со стороны руководства и собственников коммерческой структуры действенных мер по нормализации ее деятельности не последовало. Соответственно, для защиты интересов ее кредиторов, Центробанк отозвал лицензию и назначил временную администрацию.
Никто никому не должен
РНКО УМУТ не вела деятельность по кредитованию физических и юридических лиц. Соответственно, заемщиков у нее не было. Так же коммерческая структура не имела права привлекать средства граждан. То есть и вкладчиков у нее не было. Таким образом выплата возмещений по данному направлению через систему государственного страхования организовываться не будет. Возврат денег будет производиться только кредиторам в порядке очереди. Выполнение этого процесса возлагается на ликвидатора, который назначается в судебном порядке.